تركيا تفكك شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل
أعلنت السلطات التركية، السبت، توقيف 201 شخص من أصل 248 مشتبهًا بهم في عملية أمنية استهدفت شبكة دولية متهمة بالاحتيال في تداول العملات الأجنبية «فوركس» والعملات المشفرة، وقالت إن التحقيقات كشفت ارتباط عدد من ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين بأشخاص في إسرائيل.
نُفذت العملية بتنسيق من مكتب المدعي العام في إسطنبول، وبمشاركة مديرية إسطنبول الإقليمية التابعة للاستخبارات التركية وشرطة إسطنبول، بعدما كشفت 4 تحقيقات منفصلة خلال العام الجاري أساليب يُشتبه في استخدامها لاستدراج الضحايا إلى استثمارات وهمية.
واعتمدت المجموعة، وفق النتائج المعلنة، على شركات تعمل تحت غطاء مراكز اتصال، واستقطبت الضحايا عبر إعلانات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تقديم وعود بعوائد مالية مرتفعة في أسواق العملات الأجنبية والعملات المشفرة.
وأظهرت تحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية، إلى جانب نتائج عمل الاستخبارات والشرطة ومئات الشكاوى التي جُمعت عبر الإنتربول، أن أشخاصًا مرتبطين بإسرائيل يشكلون أغلبية ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين، بحسب وزير العدل التركي أكين غورليك.
امتدت أنشطة المجموعة، بحسب التحقيقات، إلى دول في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا، فيما بلغ حجم معاملاتها خلال عامين نحو 13 مليار ليرة تركية، بما يعادل قرابة 266 مليون دولار وفق البيانات التركية.
شملت المداهمات التي نُفذت فجر الجمعة 42 مركز اتصال تابعًا لـ28 شركة، في 286 عنوانًا بإسطنبول وولاية موغلا، بمشاركة وحدات من الإنتربول.
وضمت قائمة الموقوفين 9 إسرائيليين و11 باكستانيًا، إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، بينها سوريا والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين ومصر، فيما لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة لتحديد مسؤولية كل مشتبه به.
وكان وزير العدل التركي قد أعلن الجمعة توقيف 175 شخصًا من أصل 239 صدرت بحقهم أوامر توقيف، قبل أن يرتفع العدد لاحقًا إلى 201، وفق أحدث إعلان.
ولا تزال القضية قيد المتابعة القضائية، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد الأدوار المنسوبة إلى الموقوفين والجهات المرتبطة بالنشاط المالي محل التحقيق.
أبرز العناوين ذات الصلة:
تركيا الاحتيال الدولي شبكة احتيال الاحتيال المالي الفوركس العملات المشفرة إسطنبول موغلا الشرطة التركية الاستخبارات التركية النيابة العامة التركية وزارة العدل التركية الإنتربول الجرائم المالية غسل الأموال الاستثمارات الوهمية إسرائيل المشتبه بهم الاعتقالات في تركيا الجرائم الإلكترونية
